Riciclaggio Denaro

6 Febbraio 2025

False fatture per milioni di euro, sequestrati oltre 726mila euro a un imprenditore

L'uomo, già condannato per associazione per delinquere, è ritenuto vicino...

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19/04/2024

Frode da 61 milioni: imprenditori di Brescia arrestati in vasta operazione

Imprenditore di Rudiano al cuore di un'operazione di frode fiscale e riciclaggio coinvolgente molteplici aziende...

22/12/2023

La Guardia di Finanza “smantella” banca abusiva gestita da 21 cinesi

Le Fiamme Gialle di Brescia hanno sequestrato oltre un milione di euro in contanti, sei rolex, numerosi cellulari e cinque...