Riciclaggio Denaro

19 Luglio 2026

Frodi e riciclaggio, sequestrati beni per 1,5 milioni a Brescia

Disposta la sorveglianza speciale per cinque anni nei confronti di...

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06/02/2025

False fatture per milioni di euro, sequestrati oltre 726mila euro a un imprenditore

L'uomo, già condannato per associazione per delinquere, è ritenuto vicino alla 'ndrangheta...

19/04/2024

Frode da 61 milioni: imprenditori di Brescia arrestati in vasta operazione

Imprenditore di Rudiano al cuore di un'operazione di frode fiscale e riciclaggio coinvolgente molteplici aziende...

22/12/2023

La Guardia di Finanza “smantella” banca abusiva gestita da 21 cinesi

Le Fiamme Gialle di Brescia hanno sequestrato oltre un milione di euro in contanti, sei rolex, numerosi cellulari e cinque...