riciclaggio

Indagine della Guardia di finanza coordinata dalla Procura: nove persone...
Un'operazione della Guardia di Finanza di Brescia ha smantellato un vasto sistema di truffe ai danni di anziani e persone...
Il pagamento destinato ai restauri del complesso fiorentino è finito su un conto riconducibile all’organizzazione criminale. La Procura di Brescia...
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La Polizia di Stato smantella un circuito internazionale che avrebbe movimentato oltre 30 milioni di euro in pochi mesi....
I quattro membri di un’impresa di Concesio accusati di aver distratto fondi e trasferito beni a società parallele per eludere...
Bloccati beni immobili per milioni: gli imprenditori al centro di un sofisticato schema di evasione e riciclaggio internazionale...