Il caso della Onlus fiorentina dedicata alla gestione del complesso di Santa Maria del Fiore è stato il punto di partenza di una vasta operazione condotta dalla Procura di Brescia. Il procuratore capo Francesco Prete, intervenuto in questura, ha spiegato che il denaro versato dalla fondazione era stato indirizzato su un conto corrente apparentemente legato al fornitore incaricato dei lavori, ma in realtà collegato all’organizzazione criminale.
Il conto era intestato a un Iban attivo presso un istituto bancario di Lumezzane, nel Bresciano, dettaglio che ha permesso ai magistrati di avviare i primi accertamenti.
Dalle intercettazioni, la scoperta di un sistema più ampio
Secondo Prete, una volta individuati i movimenti sospetti, gli indagati sono stati monitorati attraverso attività tecniche e intercettazioni. Proprio da queste verifiche è emerso un meccanismo illecito più strutturato:
«Durante l’indagine è riemerso il classico sistema delle false fatture e del riciclaggio gestito da esponenti della comunità cinese», ha dichiarato il procuratore.
La truffa alla Onlus, quindi, non è stata altro che il primo episodio a far emergere un giro molto più esteso, già riscontrato in altre inchieste della stessa Procura.
Un circuito finanziario parallelo
Il procuratore ha evidenziato come diverse indagini abbiano confermato l’esistenza, in Italia, di una rete creditizia abusiva riconducibile a gruppi della comunità cinese, capace di movimentare ingenti somme di denaro al di fuori dei canali ufficiali.
Un sistema parallelo che, secondo gli inquirenti, consente trasferimenti di denaro rapidi e difficili da intercettare, favorendo attività di riciclaggio, autoriciclaggio e evasione fiscale.
Il ruolo dei due intermediari italiani
Oltre agli imputati di nazionalità cinese, un ruolo determinante sarebbe stato svolto da due fratelli italiani, residenti tra le province di Brescia e Bergamo. Prete li definisce «il trait d’union» tra tutte le attività emerse nell’inchiesta: figure in grado di mettere in contatto imprenditori interessati al servizio illecito con gli operatori del circuito clandestino.
La loro posizione, al centro delle comunicazioni tra i vari soggetti coinvolti, avrebbe reso possibile la gestione dei flussi di denaro e il collegamento con le società cartiere utilizzate per l’emissione di fatture inesistenti.
Un’indagine che si allarga
La Procura sottolinea come la truffa alla Onlus fiorentina rappresenti soltanto l’inizio di un’indagine molto più ampia che ha già condotto a nove fermi e che punta a ricostruire l’intera filiera dei trasferimenti illeciti.
Il quadro delineato dagli investigatori mostra un sistema articolato, fondato su ruoli precisi, contatti internazionali e strutture fittizie create per eludere i controlli bancari.
Seguici su
Aggiungi bresciatomorrow.it alle tue fonti preferite e ricevi i nostri contenuti in cima ai risultati di ricerca.
