In una vasta operazione condotta dalla Procura della Repubblica di Brescia, un imprenditore edile di Rudiano è stato arrestato come presunto leader di un’associazione criminale impegnata in un’elaborata frode fiscale. L’inchiesta, guidata dai Procuratori Benedetta Callea e Carlotta Bernardini, ha messo in luce un sistema di fatture false per un totale di 61 milioni di euro, implicando 24 società e 12 individui. Sono state emesse misure cautelari personali, tra cui arresti domiciliari e divieti di esercizio di attività imprenditoriale, e sequestrati beni per 15 milioni di euro.

Il ruolo centrale dell’imprenditore di Rudiano

Dal 2018, l’imprenditore ha operato da un ufficio non ufficiale situato a Urago d’Oglio, diventando il punto di riferimento di un’organizzazione che utilizzava società intestate a prestanome per compiere frodi. Queste società, spesso con sedi fittizie, erano coinvolte in operazioni commerciali inesistenti, compensazioni indebite di crediti IVA e anche riciclaggio di denaro illecito.

Un sistema complesso di frode fiscale e riciclaggio

Le indagini, scaturite da controlli fiscali iniziali a carico di aziende della provincia di Cremona, hanno rivelato un sistema di frode ben organizzato. Il gruppo gestiva aziende che, pur operando legalmente nel settore edile e impiegando centinaia di operai, eludevano i pagamenti fiscali dovuti all’Erario tramite il riciclaggio di crediti IVA fittizi creati ad hoc. Allo stesso tempo, alcune delle società coinvolte erano state create specificamente per riciclare i guadagni illeciti accumulati.

Gestione dei flussi finanziari e riciclaggio di proventi illeciti

Una donna di Campagnola Cremasca, operante anch’essa da un ufficio occulto a Antegnate, è accusata di gestire i conti correnti delle imprese coinvolte. Le accuse includono il trasferimento di notevoli somme a società immobiliari, l’acquisto e il noleggio di veicoli di lusso e l’acquisto di orologi Rolex di alta gamma, oltre all’acquisto di un motoscafo di pregio, utilizzato esclusivamente dal leader dell’organizzazione.