Un patrimonio composto da immobili, una microcar e un motoscafo, per un valore stimato di circa 600mila euro, è finito sotto sequestro nell’ambito di un’indagine su una presunta frode fiscale che avrebbe coinvolto anche una serie di società utilizzate per schermare i flussi di denaro. Tra i beni individuati dalla Guardia di Finanza figurano quattro immobili situati in provincia di Bergamo.
L’operazione, condotta dai finanzieri del Comando provinciale di Brescia e coordinata dalla Procura della Repubblica, ha portato all’esecuzione di un sequestro preventivo per un importo superiore a 5 milioni di euro nei confronti di dodici persone. Gli indagati sono accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari.
La rete di società e le fatture per operazioni inesistenti
L’attività investigativa ha riguardato il settore della commercializzazione di materiale antinfortunistico e antincendio. Complessivamente sono 42 le persone coinvolte nell’inchiesta, che avrebbe consentito di individuare un’organizzazione basata sulla costituzione e sull’utilizzo di numerose società a responsabilità limitata, formalmente esistenti ma prive di una reale struttura aziendale e di adeguate risorse economiche.
Secondo la ricostruzione degli investigatori, queste imprese sarebbero state intestate a prestanome, mentre la gestione effettiva sarebbe rimasta nelle mani degli indagati. Il loro ruolo sarebbe stato quello di emettere documenti fiscali relativi a operazioni commerciali mai avvenute, alimentando così un circuito di fatturazioni fittizie.
Il sistema avrebbe consentito alle aziende coinvolte di inserire in contabilità costi inesistenti, riducendo in maniera artificiosa il reddito imponibile e l’importo dell’Iva dovuta all’Erario. La documentazione ritenuta falsa dagli investigatori avrebbe raggiunto un valore complessivo di circa 43 milioni di euro, considerando sia gli imponibili sia l’imposta sul valore aggiunto.
I trasferimenti all’estero e l’ipotesi di riciclaggio
Oltre agli aspetti legati all’evasione fiscale, l’indagine ha fatto emergere anche presunti movimenti di denaro finalizzati al riciclaggio dei proventi illeciti.
Le somme sarebbero state trasferite attraverso bonifici e altre operazioni finanziarie su conti correnti esteri intestati a ulteriori società, anch’esse considerate prive di una concreta attività economica. Successivamente, attraverso diversi passaggi bancari, il denaro sarebbe confluito su rapporti riconducibili a soggetti economici cinesi.
Secondo l’ipotesi investigativa, questa articolata rete di transazioni avrebbe avuto l’obiettivo di ostacolare l’identificazione della provenienza delle risorse finanziarie e dei loro effettivi destinatari.
Il sequestro da oltre 5 milioni di euro
Il provvedimento disposto dall’autorità giudiziaria riguarda un importo superiore a 5 milioni di euro, ritenuto corrispondente al profitto dei reati tributari ipotizzati. La cifra comprende le imposte sui redditi e l’Iva che sarebbero state sottratte al fisco, oltre al valore attribuito all’emissione delle fatture per operazioni inesistenti.
I sequestri hanno interessato, in primo luogo, i rapporti bancari delle società che avrebbero beneficiato del meccanismo fraudolento. Le misure sono state inoltre estese, per equivalente, ai beni mobili e immobili riconducibili alle persone indagate.
Quattro immobili nel Bergamasco, una microcar e un motoscafo
Un ulteriore approfondimento patrimoniale ha riguardato la posizione di quello che viene considerato dagli investigatori il principale indagato, sospettato di essere il gestore effettivo di diverse società cartiere.
Le verifiche dei finanzieri avrebbero permesso di individuare alcuni beni formalmente intestati a una società immobiliare ritenuta priva di un’effettiva solidità economica. Nel dettaglio, sono stati individuati quattro immobili in provincia di Bergamo, una microcar e un motoscafo.
Il valore complessivo dei beni ammonta a circa 600mila euro. Anche questo patrimonio è stato sottoposto a sequestro nell’ambito dell’operazione, che punta a ricostruire l’intera rete di interessi economici e finanziari collegati alla presunta frode.
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