Un’organizzazione che avrebbe utilizzato società intestate a prestanome, documenti fiscali relativi a operazioni inesistenti e trasferimenti internazionali di denaro per realizzare una maxi frode nel commercio del legname. È il quadro delineato dall’indagine condotta dalla Guardia di finanza di Brescia, che ha portato alla luce un presunto sistema criminale capace di movimentare circa 58 milioni di euro attraverso operazioni commerciali fittizie.
L’attività investigativa, condotta dai finanzieri della Compagnia di Rovato, ha portato all’esecuzione di diverse misure cautelari e a un importante sequestro patrimoniale. Tre persone sono finite agli arresti domiciliari, mentre per una quarta è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il profitto illecito ricostruito dagli investigatori supera gli 11 milioni di euro, somma che costituisce anche l’ammontare del sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria.
Il provvedimento, emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia su richiesta della Procura, risale al 20 ottobre 2026. Le misure cautelari sono state adottate dopo gli interrogatori preventivi degli indagati.
Tra i beni sottoposti a sequestro figurano disponibilità finanziarie, automobili intestate alle società coinvolte e un immobile situato sulle rive del lago d’Iseo. Il provvedimento ha interessato direttamente quattro società e, in via subordinata, due persone indagate.
L’indagine partita dal fallimento di un’azienda bresciana
Le verifiche della Guardia di finanza avrebbero avuto origine da un precedente procedimento relativo a una società bresciana dichiarata fallita nel 2022. Gli accertamenti su quell’impresa avevano fatto emergere l’utilizzo di fatture riferite a operazioni inesistenti da parte del suo amministratore di fatto, una persona estranea agli attuali indagati e successivamente condannata in via definitiva.
Seguendo i rapporti commerciali e le società che avevano emesso quei documenti, gli investigatori avrebbero individuato una rete più ampia, attiva secondo l’ipotesi accusatoria tra il 2019 e il 2024.
Al centro del presunto sistema ci sarebbero stati due imprenditori bresciani, ritenuti dagli inquirenti i principali gestori di sei società commerciali, pur senza ricoprire formalmente incarichi direttivi. Le imprese operavano soprattutto nel settore del legname e, in misura minore, in quello degli imballaggi.
Le aziende sarebbero state intestate a prestanome, tra cui persone appartenenti ai nuclei familiari degli indagati. Una struttura che, secondo la ricostruzione investigativa, avrebbe consentito ai reali gestori di mantenere il controllo delle attività senza comparire ufficialmente negli organigrammi societari.
Un altro elemento del presunto schema riguardava la gestione delle imprese una volta esaurita la loro funzione. Le società sarebbero state trasferite formalmente in Bulgaria e successivamente lasciate fallire, per essere sostituite da nuove realtà aziendali in grado di proseguire le attività .
Nove società cartiere per abbattere il debito fiscale
La frode contestata dagli investigatori sarebbe stata costruita attraverso diversi passaggi, collegati tra loro e finalizzati a ridurre artificialmente le imposte dovute dalle società operative.
Le sei imprese commerciali avrebbero inizialmente acquistato realmente legname da fornitori esteri, per poi rivenderlo sul mercato italiano applicando l’Iva. Questa attività avrebbe però prodotto un debito tributario significativo, dal momento che gli acquisti dall’estero non avrebbero generato crediti Iva sufficienti a compensare l’imposta sulle vendite.
Per ridurre il carico fiscale sarebbero quindi entrate in funzione nove società cartiere italiane, prive di una reale organizzazione aziendale e, nella maggior parte dei casi, anche di un conto corrente bancario. Queste imprese avrebbero emesso fatture per forniture mai avvenute, consentendo alle società operative di registrare costi fittizi e abbattere il debito tributario.
Il valore complessivo delle fatture per operazioni inesistenti sarebbe stato quantificato dagli investigatori in circa 58 milioni di euro.
La rete avrebbe poi utilizzato un ulteriore sistema per giustificare contabilmente la merce che, pur risultando acquistata attraverso le fatture false, non era effettivamente presente nei magazzini. A questo scopo sarebbero state registrate vendite fittizie verso società estere, formalmente situate a Malta, in Bulgaria, in Romania e nel Regno Unito.
Le cessioni sarebbero state simulate per far risultare che il legname fosse stato rivenduto fuori dall’Italia, senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto.
Il circuito clandestino del «denaro volante»
Uno degli aspetti più complessi dell’inchiesta riguarda il sistema utilizzato per movimentare i capitali e far rientrare in Italia somme trasferite formalmente all’estero.
Secondo la ricostruzione degli investigatori, i crediti che le società cartiere italiane vantavano nei confronti delle imprese operative sarebbero stati ceduti mediante false lettere di cessione a società straniere riconducibili a un’organizzazione con base a Milano, composta da cittadini di nazionalità cinese.
Le imprese coinvolte avrebbero quindi effettuato bonifici verso l’estero per un valore superiore a 3 milioni di euro. Le somme sarebbero successivamente rientrate in Italia sotto forma di contanti, attraverso un circuito finanziario parallelo denominato «fei ch’ien», espressione cinese traducibile come «denaro volante».
Il meccanismo avrebbe permesso di trasferire liquidità senza seguire il normale percorso dei trasferimenti bancari. Il denaro sarebbe stato consegnato ai destinatari italiani attraverso corrieri, mentre gli intermediari avrebbero trattenuto una commissione pari all’8%.
In questo modo, secondo l’accusa, i bonifici effettuati verso l’estero avrebbero trovato una corrispondenza nella restituzione di contante sul territorio nazionale, rendendo più difficile seguire i flussi finanziari attraverso i normali controlli.
Gli investigatori avrebbero inoltre individuato un ulteriore canale di movimentazione di denaro. Alcune società operative avrebbero emesso fatture gonfiate o completamente false nei confronti dei propri clienti, per un importo complessivo superiore a 7 milioni di euro.
Dopo aver incassato i pagamenti tramite bonifico, le imprese avrebbero restituito in contanti ai clienti la parte imponibile delle somme, trattenendo una commissione del 10%.
Le perquisizioni a Milano e i messaggi criptati
Un passaggio importante per la ricostruzione dell’intero sistema sarebbe arrivato nel settembre 2024, quando i finanzieri hanno effettuato perquisizioni a Milano nelle abitazioni di due persone ritenute appartenenti all’organizzazione che avrebbe gestito i trasferimenti occulti di denaro.
Durante gli interventi sono stati sequestrati oltre 11mila euro in contanti, trenta telefoni cellulari, una macchina conta-banconote e diversi appunti manoscritti. Nei documenti sarebbero comparse sigle riconducibili a società e annotazioni relative a importi di denaro.
L’analisi dei dispositivi elettronici avrebbe fornito ulteriori elementi agli investigatori. In particolare, dai telefoni sarebbero stati estratti oltre cinquemila messaggi scambiati attraverso un’applicazione di messaggistica criptata. Le conversazioni avrebbero consentito di approfondire i rapporti tra i soggetti coinvolti e di ricostruire alcuni passaggi della movimentazione finanziaria.
Le accuse e il sequestro milionario
L’inchiesta ha portato alla contestazione, a vario titolo, di diversi reati. Tra le ipotesi formulate dalla Procura figurano associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta. Ad altri soggetti, non destinatari delle misure cautelari, viene contestato il riciclaggio.
Il sequestro preventivo supera gli 11 milioni di euro, cifra che rappresenterebbe il profitto illecito attribuito al presunto sistema fraudolento. L’intervento patrimoniale ha riguardato conti e disponibilità finanziarie, veicoli intestati alle imprese e un immobile affacciato sul lago d’Iseo.
L’attività della Guardia di finanza ha quindi ricostruito un presunto meccanismo articolato, nel quale il commercio del legname avrebbe costituito la base operativa per la produzione di fatture false, la creazione di debiti e crediti fiscali fittizi e il trasferimento di liquidità attraverso canali esteri.
Le contestazioni dovranno ora essere verificate nelle successive fasi giudiziarie. L’indagine ha comunque portato alla luce un giro di operazioni contestate per circa 58 milioni di euro e a un sequestro patrimoniale superiore agli 11 milioni, oltre alle misure cautelari nei confronti dei quattro destinatari dei provvedimenti.
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