Frode fiscale a Brescia, tre persone ai domiciliari e beni sequestrati
Un complesso sistema di operazioni commerciali fittizie, trasferimenti bancari internazionali e restituzioni di denaro contante sarebbe stato utilizzato per sottrarre milioni di euro al fisco. È quanto emerso da un’indagine condotta dalla Guardia di finanza di Rovato, nel Bresciano, che ha ricostruito una presunta frode fiscale da 58 milioni di euro nel settore del commercio del legname e degli imballaggi.
Al centro dell’inchiesta figurano due imprenditori bresciani, ritenuti dagli investigatori i principali organizzatori del sistema, che avrebbe operato tra il 2019 e il 2024.
L’attività investigativa ha portato all’applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di tre persone, mentre per un quarto indagato è stato disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha inoltre disposto il sequestro preventivo di beni per oltre 11 milioni di euro, somma ritenuta corrispondente al profitto dei presunti reati tributari.
Le contestazioni comprendono, a vario titolo, associazione per delinquere, reati legati alle fatture per operazioni inesistenti, autoriciclaggio, bancarotta fraudolenta e riciclaggio.
Il denaro trasferito all’estero e restituito in contanti
Uno degli aspetti più significativi dell’inchiesta riguarda il presunto utilizzo di un circuito finanziario parallelo per movimentare somme di denaro al di fuori dei normali canali bancari.
Secondo gli investigatori, alcune società estere riconducibili a un’organizzazione composta da cittadini cinesi, con base operativa a Milano, avrebbero svolto un ruolo fondamentale nella gestione dei flussi finanziari.
Oltre 3 milioni di euro sarebbero stati trasferiti all’estero attraverso bonifici bancari, per poi essere restituiti in Italia sotto forma di denaro contante.
Il meccanismo sarebbe stato collegato a un sistema informale di trasferimento di valori conosciuto come fei ch’ien, espressione cinese associata al cosiddetto denaro volante.
Attraverso una rete di intermediari, il sistema consentirebbe di compensare disponibilità economiche in Paesi differenti, senza rendere necessario il trasporto fisico delle stesse banconote da uno Stato all’altro.
Nel caso ricostruito dalla Guardia di finanza, il contante sarebbe stato consegnato in Italia attraverso corrieri, dietro il pagamento di una commissione pari all’8% delle somme movimentate.
Nove società cartiere per abbattere le imposte
Il presunto sistema fraudolento avrebbe avuto origine dall’attività di sei imprese operanti principalmente nella compravendita di legname.
Si sarebbe trattato di aziende effettivamente operative, dotate di capannoni, personale dipendente e movimentazioni commerciali reali.
Secondo l’ipotesi investigativa, però, accanto all’attività regolare sarebbe stato creato un circuito parallelo di documentazione contabile fittizia.
Le imprese acquistavano legname da fornitori esteri e successivamente lo rivendevano sul mercato italiano, generando un debito IVA sulle vendite.
Per ridurre artificialmente gli importi dovuti all’erario, sarebbero state utilizzate nove società cartiere incaricate di emettere fatture relative ad acquisti mai effettuati.
Queste imprese, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, non avrebbero avuto una reale organizzazione produttiva e sarebbero state intestate a prestanome.
Quasi tutte sarebbero risultate prive di un conto corrente bancario.
Attraverso i documenti emessi dalle società fittizie, le aziende operative avrebbero potuto registrare costi inesistenti e utilizzare crediti IVA non spettanti.
L’ammontare complessivo delle fatture per operazioni inesistenti avrebbe raggiunto circa 58 milioni di euro.
Vendite inventate verso Malta, Bulgaria e altri Paesi europei
Per rendere apparentemente coerente la documentazione contabile, il gruppo avrebbe adottato anche un secondo accorgimento.
Gli acquisti fittizi di merce, infatti, avrebbero creato una discrepanza tra i prodotti registrati nei documenti e quelli realmente presenti nei magazzini.
Per giustificare l’assenza dei materiali, le società avrebbero contabilizzato ulteriori operazioni commerciali mai avvenute.
Le false vendite sarebbero state indirizzate verso imprese di comodo situate a Malta, in Bulgaria, Romania e Regno Unito.
In questo modo, secondo l’accusa, il sistema avrebbe costruito una catena documentale destinata a sostenere l’apparente regolarità delle operazioni.
Un ruolo importante sarebbe stato svolto anche da un terzo uomo, incaricato di individuare denominazioni societarie e prestanome per la costituzione delle imprese utilizzate nel circuito.
Alcune società , una volta esaurita la propria funzione, sarebbero state trasferite formalmente in Bulgaria, lasciate fallire e successivamente sostituite con nuove realtà societarie.
Fatture gonfiate ai clienti e restituzioni con commissioni del 10%
Gli accertamenti hanno individuato anche un ulteriore presunto meccanismo di frode, che avrebbe coinvolto alcuni clienti delle aziende bresciane.
In questo caso, secondo gli investigatori, sarebbero state emesse fatture maggiorate oppure completamente fittizie per un valore superiore a 7 milioni di euro.
Dopo aver ricevuto i pagamenti attraverso bonifici bancari, le imprese avrebbero restituito ai clienti in contanti l’importo corrispondente all’imponibile.
Per il servizio sarebbe stata trattenuta una commissione del 10%.
Il sistema avrebbe quindi permesso di creare documentazione contabile relativa a operazioni inesistenti e, contemporaneamente, di far circolare denaro contante attraverso canali non ordinari.
Le modalità sarebbero state ricostruite anche grazie alle intercettazioni e all’esame del materiale acquisito durante le indagini.
L’indagine nata dal fallimento di una società nel 2022
La scoperta del presunto circuito fraudolento è stata il risultato di approfondimenti investigativi avviati a partire da una precedente vicenda giudiziaria.
La Guardia di finanza aveva infatti svolto accertamenti su una società bresciana dichiarata fallita nel 2022.
L’amministratore di fatto di quell’impresa, estraneo all’attuale procedimento e successivamente condannato in via definitiva, aveva utilizzato documenti fiscali relativi a operazioni inesistenti.
Seguendo i collegamenti con le aziende che avevano emesso quelle fatture, i finanzieri hanno individuato una rete di società e rapporti economici molto più estesa.
Gli approfondimenti avrebbero consentito di ricostruire un’attività sviluppatasi nell’arco di cinque anni, dal 2019 al 2024.
Secondo l’ipotesi accusatoria, i due imprenditori bresciani avrebbero esercitato il controllo effettivo delle sei aziende commerciali pur senza comparire formalmente ai vertici societari.
Le imprese sarebbero state intestate a soggetti interposti, tra i quali anche alcuni familiari.
Trenta cellulari e migliaia di messaggi nelle indagini
Un passaggio determinante dell’attività investigativa risale al settembre 2024.
Durante alcune perquisizioni effettuate a Milano nelle abitazioni di due presunti appartenenti alla rete finanziaria clandestina, i militari hanno sequestrato diverso materiale ritenuto utile agli accertamenti.
Tra gli oggetti recuperati figuravano oltre 11mila euro in contanti, trenta telefoni cellulari, una macchina contabanconote e appunti manoscritti contenenti riferimenti a società e importi economici.
L’analisi dei dispositivi elettronici ha permesso inoltre di recuperare più di cinquemila messaggi scambiati attraverso un’applicazione di comunicazione criptata.
Il materiale acquisito avrebbe contribuito a ricostruire i rapporti tra i soggetti coinvolti e le modalità utilizzate per movimentare il denaro.
Sequestri milionari e provvedimenti del Tribunale di Brescia
Il 20 ottobre 2026 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brescia ha disposto un sequestro preventivo finalizzato a recuperare il presunto profitto dei reati fiscali.
Il provvedimento, superiore a 11 milioni di euro, ha interessato quattro società e, in via subordinata, due persone sottoposte a indagine.
Tra i beni coinvolti figurano disponibilità finanziarie, numerose automobili intestate alle imprese e un immobile situato sul lago d’Iseo.
Successivamente, dopo lo svolgimento degli interrogatori preventivi, sono state applicate le misure cautelari personali.
Tre indagati sono stati posti agli arresti domiciliari, mentre un quarto è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Le ipotesi di reato contestate ai diversi soggetti comprendono associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta. Per altri indagati viene ipotizzato il riciclaggio.
Il procedimento si trova nella fase delle indagini e le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie competenti, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.
L’inchiesta della Guardia di finanza di Rovato ha così portato alla luce un presunto sistema che avrebbe combinato attività commerciali effettive, documentazione fiscale fittizia e trasferimenti internazionali di denaro, con un profitto illecito stimato in oltre 11 milioni di euro.
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