Un presunto sistema di frode fiscale da circa 43 milioni di euro, costruito attraverso una rete di società formalmente autonome ma riconducibili agli stessi soggetti. È quanto emerso da un’indagine condotta dalla Guardia di finanza di Brescia nel settore della commercializzazione di prodotti antinfortunistici e materiali destinati alla prevenzione e alla sicurezza antincendio.
L’attività investigativa ha portato alla luce un’organizzazione che, secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe utilizzato imprese prive di una reale struttura operativa per generare e distribuire fatture relative a operazioni inesistenti. Il sistema avrebbe permesso alle aziende coinvolte di dichiarare costi non effettivamente sostenuti, riducendo così il carico fiscale e gli importi dovuti all’erario.
Sono complessivamente 42 le persone finite nell’inchiesta, mentre per dodici indagati l’autorità giudiziaria ha disposto un decreto di sequestro preventivo, anche per equivalente, per un valore superiore a 5 milioni di euro.
L’operazione è stata condotta dai finanzieri del Gruppo di Brescia sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. Gli accertamenti hanno riguardato sia i rapporti commerciali tra le società sia i successivi movimenti finanziari, con particolare attenzione alle somme che sarebbero state trasferite all’estero.
La rete di società intestate a prestanome
Al centro dell’indagine ci sarebbe un articolato sistema imprenditoriale, nel quale diverse società a responsabilità limitata sarebbero state utilizzate per realizzare operazioni commerciali soltanto sulla carta.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le imprese sarebbero state formalmente intestate a prestanome, mentre la gestione effettiva sarebbe rimasta nelle mani di altri soggetti coinvolti nell’inchiesta.
Queste aziende, definite società cartiere, sarebbero state caratterizzate dall’assenza di un’effettiva organizzazione aziendale e di una consistenza patrimoniale adeguata all’attività dichiarata. La loro funzione sarebbe stata principalmente quella di emettere documentazione fiscale relativa a operazioni commerciali inesistenti.
Il meccanismo avrebbe coinvolto diverse realtà attive nel comparto dei prodotti per la sicurezza sul lavoro e della protezione antincendio.
L’importo complessivo delle fatture ritenute false dagli investigatori ammonterebbe a circa 43 milioni di euro, considerando sia gli imponibili sia l’Iva riportata nella documentazione contestata.
Attraverso questo sistema, le società beneficiarie avrebbero potuto inserire nella contabilità aziendale costi fittizi, ottenendo una riduzione del reddito imponibile e dell’imposta sul valore aggiunto da versare allo Stato.
I trasferimenti di denaro verso l’estero
Gli accertamenti della Guardia di finanza non si sarebbero limitati alla ricostruzione delle presunte irregolarità fiscali. Gli investigatori avrebbero individuato anche una serie di movimentazioni finanziarie ritenute sospette, che avrebbero avuto lo scopo di rendere più complessa l’individuazione della provenienza delle somme.
In particolare, parte del denaro sarebbe stata trasferita attraverso conti correnti esteri intestati a società che, secondo gli inquirenti, non avrebbero svolto una reale attività economica.
Successivamente, le disponibilità finanziarie sarebbero state ulteriormente movimentate verso rapporti bancari riconducibili a diverse realtà economiche di diritto cinese.
La sequenza di trasferimenti avrebbe avuto la funzione di ostacolare la ricostruzione dei flussi finanziari e l’identificazione della destinazione finale dei proventi, configurando, secondo l’ipotesi investigativa, un ulteriore sistema di riciclaggio delle somme considerate illecite.
Le verifiche sui movimenti bancari hanno quindi rappresentato un passaggio importante per ricostruire la presunta struttura dell’organizzazione e individuare i patrimoni riconducibili alle persone coinvolte.
Sequestrati beni per oltre 5 milioni di euro
Sulla base degli elementi raccolti durante le indagini, l’autorità giudiziaria ha disposto misure patrimoniali per un importo complessivo superiore a 5 milioni di euro.
Il valore del sequestro sarebbe collegato al profitto dei presunti reati tributari, determinato attraverso il calcolo delle imposte sui redditi e dell’Iva che sarebbero state evase mediante l’utilizzo delle fatture contestate. Nel provvedimento rientrerebbe inoltre il prezzo del reato relativo all’emissione di documenti fiscali per operazioni inesistenti.
Il decreto ha interessato innanzitutto i conti correnti delle società che avrebbero beneficiato del presunto sistema fraudolento. Le misure sono state estese anche ai beni mobili e immobili riconducibili agli indagati, attraverso il meccanismo del sequestro per equivalente.
Particolare attenzione è stata riservata alla posizione di quello che gli investigatori individuano come il principale indagato, ritenuto il gestore effettivo di diverse società cartiere.
Quattro immobili nel Bergamasco, sequestrati anche una microcar e un motoscafo
Ulteriori verifiche patrimoniali avrebbero consentito di individuare beni riconducibili a una società immobiliare che, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe stata priva di un’effettiva consistenza economica.
Nel dettaglio, i finanzieri hanno individuato quattro immobili situati nella provincia di Bergamo, oltre a una microcar e a un’imbarcazione.
Il valore complessivo di questi beni è stato stimato in circa 600mila euro e anche su di essi è stato eseguito il sequestro cautelare.
L’operazione rappresenta uno sviluppo significativo dell’indagine condotta nel Bresciano, che ha permesso di ricostruire un presunto circuito di frode fiscale e movimentazione di capitali attraverso società formalmente indipendenti.
Gli accertamenti della Guardia di finanza proseguono nell’ambito del procedimento giudiziario. Le contestazioni formulate nei confronti delle persone coinvolte dovranno essere valutate nelle successive fasi processuali, nel rispetto della presunzione di innocenza.
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